Вы здесь
Главная > #ЭКСКЛЮЗИВ > ФЕМИДА У ПОДНОЖИЯ ПИРАМИДЫ

ФЕМИДА У ПОДНОЖИЯ ПИРАМИДЫ

Вышел первый номер журнала «Стоп мошенник». Шеф-редактор Борис Утехин, главный редактор Владимир Серебряный. В первую очередь, этот бесплатный журнал предназначен для наименее защищенных людей, не имеющих возможности в силу возраста и недостатка знаний искать ответы в интернете.

Пресс-служба Центрального Банка России не так давно сообщила гражданам обнадеживающий факт. Банк объявил, что есть тренд на снижение числа пирамид!
В 2015 году было зафиксировано 200 пирамид, в 2016 году – 180, за три квартала прошлого года — 122, за аналогичный период 2017 года — 103, — такова статистика ЦБ. В I квартале прошлого года была выявлена 31 пирамида, во II квартале — 40, в III квартале — 32. Кроме того, в одном из субъектов РФ будет создан специальный центр, в функции которого будет входить методологическая работа по выявлению организаторов мошеннических схем на финансовом рынке.
На сегодня в производстве следственных органов находится около 200 уголовных дел о финансовых пирамидах с общей суммой ущерба физическим и юридическим лицам свыше 20 миллиардов рублей.
Посмотрим статистику: по данным ЦБ, с 2015 по конец 2017 года обнаружено как минимум 605 финансовых пирамид. А в суд передается в среднем 20 – 30 дел в год. Это означает – почти 500 НЕ ДОВЕДЕННЫХ ДО СУДА ДЕЛ!
Что же мешает правоохранительным органам остановить создателей пирамид?
Почему аферисты чувствуют себя безнаказанными?
Давайте взглянем на процесс борьбы с мошенниками изнутри.
Хитроумные комбинаторы Илья Барышев и Александр Волков, пользуясь доверием небедных друзей Волкова, собрали с них больше 100 миллионов рублей, обещая безрисковые инвестиции и хорошие проценты. Комбинаторы принимали средства под солидные договора от имени компании «Стронхэдж», которая, как оказалось впоследствии, не только не имела лицензии на инвестиционную деятельность и не сдавала налоговую отчетность, но, вообще, закрылась в 2013 году. А деньги изымались у вкладчиков вплоть до середины 2016 года.
Но всему наступает логический конец.
«Сказочная жизнь» для инвесторов с их «громадными доходами» закончилась. Пришла сладкая пора для строителей пирамиды пожинать плоды своего тяжелого семилетнего труда.
Короче говоря, когда деятели «Стронхэджа» столкнулись с требованием одного из вкладчиков выплатить ему крупную сумму из его накоплений, аферистам стало ясно, что пора сворачивать «бизнес». И они его свернули, даже не особенно спеша. Полгода они лениво морочили инвесторам головы, рассказывая про различные сбои в работе банков Гонконга и Сингапура. Съездили в эти теплые края несколько раз за счет пострадавших, чтобы «разрулить ситуацию».
Не разрулили.
А потом генеральный директор «Стронхэджа» Илья Барышев вообще скрылся из России, видимо, хорошо подготовив почву для переезда в одну из стран, не особо щепетильных в отношении соблюдения законов. Ну, а собиратель вкладов с друзей Александр Волков сам стал изображать жертву пирамиды.
Однако, вскоре выяснилось, что за спинами этих двух «пирамидчиков» маячит фигура третьего участника – некоего Юрия Петровича Тощева, владельца 100% акций «Стронхэджа». На него, как на организатора аферы, указал Александр Волков, подав заявление в правоохранительные органы. Ему, как говорится, виднее. Согласно открытым источникам, этот серый кардинал «Стронхэджа» владеет многомиллионными активами в нескольких десятках различных компаний. В общем, опытный и разносторонний предприниматель с интересной бизнесбиографией.
Тощева вызвали повесткой.
Он, естественно, не явился.
Потом следствие резко затормозилось.
А что вообще было сделано в отчетный период для того, чтобы одно из многих сотен дел о пирамидах все-таки попало в суд, и в нашей стране несколькими мошенниками стало меньше?
За несколько месяцев следователь, помимо рассылки многочисленных запросов, совершил несколько активных действий:
а) вызвал на допрос потерпевших.
Потерпевшие явились и все рассказали, как на духу.
б) послал повестку генеральному директору Илье Барышеву. Тот не явился. Следователь в разговоре с потерпевшими заметил, что так поступать нехорошо. Потерпевшие согласились со следователем. И что дальше? В розыск Барышев объявлен не был.
в) Барышева поставили на сторожевой контроль. (В реальности это означает, что если жулик вдруг сойдет с ума и решит с уведенными миллионами вернуться в Россию, чтобы быть судимым по статье 159 ч.4, по которой верхний предел – 10 лет лишения свободы, то на границе это отметят, но даже не задержат. Правда, потом сообщат правоохранительным органам. А уж те опять повесткой грозно вызовут жулика на допрос. Вот ужас-то для беглеца!
А что же могло бы быть сделано для того, чтобы дело все же двинулось в суд? Как мог бы выглядеть более живой сценарий детектива?
Потерпевших проконсультировал опытный юрист, бывший следователь по делам о крупных мошенничествах.
Вот так, по его мнению, должен был бы действовать энергичный следователь:
– осуществить сбор характеризующих материалов и иных сведений (документов) в отношении Барышева И.Ю. и лиц возможно причастных к совершению данного преступления, а именно: получить сведения о регистрации/ отсутствии регистрации на территории Москвы и Московской области из адресно-справочного бюро; Ф-1П из подразделений ФМС России; сведения от операторов связи о зарегистрированных на имя фигурантов и используемых фигурантами телефонов; сведения о записи актов гражданского состояния о смене Ф.И.О. и смерти; информацию из базы данных ПТК «Розыск-Магистраль» о перемещении железнодорожным, авиационным и речным транспортом; сведения из морга; данные из МОТОР ГИБДД о наличии/отсутствии в собственности зарегистрированных транспортных средств; сведения из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о наличии/ отсутствии недвижимого имущества на праве собственности на территории Российской Федерации; сведения из ФСИН России об отбывании наказания в исправительных учреждениях России; сведения из Управления Пенсионного фонда по Москве и Московской области о том, кто являлся и является плательщиком за данных лиц; сведения из лечебных учреждений; характеристики с места жительства и работы;
– дополнительно получить сведения в отношении Барышева И.Ю. из ЗАГС, светокопию свидетельства о рождении, так как есть предположение, что гр. Тощев Юрий Петрович является биологическим отцом Барышева И.Ю.;
– дополнительно получить сведения в отношении Барышева И.Ю. из центров социальной реабилитации, а также психоневрологического и наркологического диспансеров;
– осуществить выемку юридического и экономического дела ООО «Стронхэдж» ИНН 7710455541 из архива ИФНС № 10 по г. Москве;
– назначить проведение технико-криминалистической экспертизы между документами из юридического дела ООО «Стронхэдж» ИНН 7710455541 и договоров доверительного управления на предмет тождественности оттиска печати и подписи, которые содержатся в них;
– дополнительно получить расширенные выписки из ЕГРЮЛ и документы из юридического дела (устава, заявлений, протоколов общего собрания участников Общества, доверенностей, паспортов) в отношении юридических лиц, где учредителем/ руководителем выступает Тощев Ю.П.;
– получить из подразделений ФНС России заверенные копии правоустанавливающих документов и выписки по налогам за период с 1-го квартала 2016 года по 2-й квартал 2018 года включительно, в отношении действующих юридических лиц, где руководителем, либо учредителем выступает Тощев Ю.П.
– руководствуясь ст. 42 УПК РФ повторно допросить потерпевших с целью получения дополнительных сведений в отношении Тощева Ю.П., Барышева И.Ю., Волкова А.В. ;
– выставить сторожевые листы на Волкова А.В. и Тощева Ю.П., с целью получения оперативной информации о приобретении билетов и передвижениях фигурантов;
– подготовить обзорную справку по уголовному делу и схему связей Барышева И.Ю., Волкова А.В., Тощева Ю.П.;
– провести повторный допрос гр-на Волкова А.В. по результатам которого, определиться с его уголовно-процессуальным статусом по уголовному делу, подвергнув его уголовному преследованию, так как он являлся соучастником совершения преступления и получал выгоду;
– провести обыск по месту проживания родственников Барышева И.Ю.
– провести обыск по месту проживания других фигурантов.
– допросить Тощева Ю.П., по результатам допроса определиться с его уголовно-процессуальным статусом по уголовному делу;
– организовать проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по телефонам фигурантов, а именно: прослушивание телефонных переговоров, контроль технических каналов связи;
– объявить в федеральный розыск Барышева И.Ю., так как реальная возможность проводить следственные действия с ним отсутствует, а установить его местонахождение до настоящего не представилось возможным;
– дать поручение в оперативное подразделение осуществляющее розыск преступников на заведение розыскного дела, с предоставлением копий документов необходимых для его заведения, в целях осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Барышева И.Ю. и лиц причастных к его сокрытию;
– направить запрос на проведение финансового расследования в Управление Росфинмониторинга по г. Москве и Московской области, указав анкетные и паспортные данные фигурантов, родственные связи, юридические лица и индивидуальных предпринимателей с участием фигурантов, осуществляющих/ осуществлявших в период с 2016 года по настоящее время деятельность;
– применить меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество и активы фигурантов, с целью принятия обеспечительных мер;
– провести иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, необходимость в которых может возникнуть по результатам проведения вышеуказанных мероприятий.
Вот он – настоящий сценарий увлекательного, наполненного драматизмом и открытием новых неожиданных поворотов, следствия. Сценарный план для великолепного детектива, итогом которого может стать торжество правосудия и справедливое возмездие.
Но нет, вместо всего этого великолепия дело свелось к нескольким скучным, можно сказать, формальным сценарным эпизодам. И вот теперь можно задать вопрос: почему?
Ответив на это вопрос, мы, возможно, поймем, почему из 500 дел о пирамидах в суд за год было передано всего 20.
Надо признать – махровые мошенники по многим статьям превосходят обманутых граждан.
И поэтому прямо на глазах у Фемиды растут новые пирамиды. А старые – никуда не исчезают. Просто их заносит, вместе со всеми украденными сокровищами, песком времени, и, со временем, о них забывают, как забывают и об их строителях.
А те, кто спрятал там сокровища, продолжают строить новые пирамиды. И, может быть, у одной из них, поставят в благодарность от строителей, вместо Сфинкса – статую Фемиды.
Которая стоит лицом к пирамиде, но не видит ее.
Ведь у нее на глазах повязка.
И ее это вполне устраивает.

Журнал «Стоп мошенник» (печатается с сокращениями).

Добавить комментарий

Loading...
Top