Банк России за последние полгода выявил больше 2 тысяч мошеннических сервисов

Микрозаймы! Займы от частных лиц! Помощь в покупке криптовалюты! Консультации по покупке ценных бумаг с высокой доходностью! Все мы часто сталкиваемся с такими объявлениями, кстати, порой достаточно навязчивыми. Но от этого их жизнеспособность не угасает: исчезая в одном месте, они, как птица феникс, возникают в другом, заманивая людей в свои финансовые сети.

И вот Банк России объявил таким организациям настоящую войну. За прошедшие полгода он выявил более двух тысяч финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Причем, почти 80% из них действуют в духе времени, то есть онлайн.

Каким же образом удается выявлять подобные мошеннические финансовые схемы? Как отмечают в Банке России, в этом помогает специальная система мониторинга. В этом году в нее были внедрены новые алгоритмы поиска, что позволило оперативно обнаруживать нелегальные проекты и предупреждать о них потребителей. Кроме того, в конце прошлого года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также способствовало сокращению срока их деятельности.

Как рассказал директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, за полгода Банк выявил 2288 компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей, имеющих признаки нелегальной деятельности. Речь идет о телеграмм-ботах, которые привлекают средства граждан на раскрутку бизнеса или продвижение интернет-проектов, а также компаниях, «гарантирующих выгодные инвестиции в криптовалюты и псведокриптовалюты.

По подсчетам Банка России, подобных недобросовестных компаний в этом году выявлено в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Всю информацию о нелегальной финансовой деятельности Банк России направляет в правоохранительные органы, ФНС России, ФАС России, Роскомнадзор, регистраторам доменных имен. Кроме того, информация о юридических лицах с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, внесенных в список, добавляется на платформу «Знай своего клиента», которая была запущена 1 июля.

Мона Платонова.

Фото Ольги Давыдовой