Банк России опубликовал сообщение об отзыве лицензии у двух кредитных организаций Москвы
С 22 декабря 2016 года лишены права на осуществление банковских операций Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация «Столичная расчетная палата» и Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью).
Организации не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По данным на 1 декабря 2016 года НКО «Столичная расчетная палата» занимала 613-е место в банковской системе РФ, КБ МКБ — 487-е.
Фото из открытых источников.
